Structure et gouvernance
Comités et chartes du conseil d'administration
Pour aider le conseil d’administration à assumer ses responsabilités de manière efficace et efficiente; quatre comités s’occupent de sujets particuliers qui touchent P&G.
Chaque année, au moment de la réunion annuelle des actionnaires, le comité indépendant de gouvernance et de responsabilité publique du Conseil passe en revue l’adhésion de chaque comité du conseil d'administration et fait une recommandation de listes de membres proposés pour tous les comités du conseil d'administration vers la commission tout entière. Selon les circonstances, le Comité de gouvernance et de responsabilité publique a aussi la capacité de recommander des changements au cours de l’année. Les comités permanents actuels du Conseil et la liste de leurs membres paraissent ci-dessous.
Comité de vérification P&G
Adhésion : Francis S. Blake, Angela F. Braly, Amy L. Chang, Kenneth I. Chenault, and Patricia A. Woertz (Chair).
Objectif : Le comité de vérification (audit) exerce les responsabilités stipulées dans sa charte dans le respect de la qualité et de l’intégrité des états financiers de la compagnie; la conformité de la compagnie aux prescriptions législatives et réglementaires; le processus global de gestion des risques de la compagnie; les qualifications et l’indépendance du cabinet public d’experts-comptables inscrit de la compagnie; le rendement de la fonction de vérification interne de la compagnie et le cabinet public d'experts-comptables inscrit et indépendant; la préparation du rapport annuel du comité de vérification qui doit être inclus dans le circulaire de procuration; et l’aide du conseil d'administration et de la compagnie aux fins d’interprétation et de l’application du Manuel de gestion de conduite professionnelle de la compagnie dans le monde entier.
Comité de compensation P&G et de développement de leadership
Adhésion : Kenneth I. Chenault, Scott D. Cook, Joseph Jimenez, Terry J. Lundgren (Chair), et W. James McNerney, Jr.
Objectif : Le Comité de compensation et de développement de leadership possède une charte, et en vertu de celle-ci, il a pleine autorité et il responsable de toutes les politiques de compensation de la compagnie; de leur demande particulière envers les administrateurs principaux qui ont été élus par le conseil d’administration (y compris la révision et l’évaluation de leur compensation) et de la compensation des membres non-employés du conseil d’administration. Ce comité aide aussi le conseil d’administration dans le développement de leadership et dans l’évaluation des administrateurs principaux.
Comité de Gouvernance et de responsabilité publique P&G
Adhésion : Angela F. Braly (Présidente), Amy L. Chang, Debra L. Lee, et Patricia A. Woertz.
Objectif : Le Comité de Gouvernance et de responsabilité publique exerce les responsabilités stipulées dans sa charte dans le respect d’identifier les personnes individuelles qualifiées à devenir membres du conseil d’administration; le Comité recommande quand de nouveaux membres doivent être admis au Conseil; il recommande des personnes individuelles pour remplir les postes à pourvoir au sein du Conseil; il recommande les personnes sélectionnées par le Directeur pour la prochaine réunion annuelle des actionnaires; il recommande au conseil d’administration d’accepter ou de ne pas accepter la démission de tout candidat sortant sélectionné du conseil d’administration qui a reçu un plus grand nombre de votes « contre » que de votes « pour » dans une élection non contestée; à l’occasion il développe et recommande des mises à jour des Lignes directrices en matière de gouvernance et éthiques de la compagnie du Conseil; il procède à l’évaluation des Directeurs et des membres du conseil d’administration; il examine les plans et il formule des recommandations au conseil d’administration concernant les efforts déployés pour assurer la durabilité de la compagnie (y compris la durabilité de l'environnement, le développement économique et la responsabilité sociale de la compagnie); il surveille aussi les questions importantes liées à la compagnie et aux actionnaires, y compris les employés, les consommateurs, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les gouvernements, les communautés locales et le grand public. Les sujets liés à la responsabilité publique considérés par ce comité comprennent l’organisation de la diversité des genres et la diversité culturelle; le développement durable; les relations communautaires et gouvernementales; la qualité du produit et les systèmes d’assurance de la qualité et la réputation de la compagnie.
Comité de l’Innovation et de technologie P&G
Adhésion : B. Marc Allen, Amy L. Chang, Joseph Jimenez, et Terry J. Lundgren
Objectif : Le Comité de l’Innovation et de technologie exécute les responsabilités stipulées dans sa charte dans le respect de surveiller et d’offrir des conseils sur les questions liées à l’innovation et la technologie. Les sujets considérés par ce comité comprennent l’approche de la compagnie envers l’innovation technique et commerciale; le procédé d’acquisition d’innovation et de technologie et le suivi de systèmes importants qui mènent vers le succès d’innovations.